MINUTES OF MEETING 
DUNES COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 

The regular meeting of the Board of Supervisors of the Dunes Community Development 

District was held Friday, December 14, 2018 at 9:30 a.m. at the Dunes CDD Administrative 

Office, 101 Jungle Hut Road, Palm Coast, Florida. 

Present and constituting a quorum were: 

John G. Leckie, Jr. 

Chairman 

Gary Crahan 
George DeGovanni 

Vice Chairman  
Assistant Secretary 

Charles Swinburn 

Assistant Secretary 

Also present were: 

Greg Peugh 

District Manager 

Jim Perry 
David Ponitz 

District Representative 
District Engineer 

Michael Chiumento 

District Counsel 

Craig Coffey 
Jonathan Sims 

Flagler County Administrator 
Hammock Observer 

Mike Dickson 

Flagler County 

Heidi Petito 

Flagler County 

The following is a summary of the discussions and actions taken at the December 14, 

2018  meeting.    A  copy  of  the  proceedings  can  be  obtained  by  contacting  the  District 

Representative. 

FIRST ORDER OF BUSINESS 

Roll Call 

Mr. Leckie called the meeting to order at 9:30 a.m. 

THIRD ORDER OF BUSINESS 

Organizational Matters 

Oath of Office 

Mr. Perry administered an oath of office to George DeGovanni and Charles Swinburn. 

A.  

Consideration of Resolution 2019-02, Designating Officers 

The District officers were designated as follows: Jack Leckie, Chairman; Gary Crahan, 

Vice  Chairman;  Greg  Peugh,  Secretary;  Dennis  Vohs,  Treasurer;  Patti  Powers,  Assistant 

December 14, 2018 

Dunes CDD 

Treasurer;  Jim  Perry,  District  Representative;  Rich  Hans,  George  DeGovanni,  and  Charles 

Swinburn, Assistant Secretaries. 

On MOTION by Mr. Swinburn seconded by Mr. Crahan with all in 

favor Resolution 2019-02 was approved. 

SECOND ORDER OF BUSINESS 

Audience Comments 

Mr. Coffey stated the reason I’m here today is to talk to you about us running sewer from 

Bings Landing to run into your system. We have a septic tank at Bings Landing currently. We 

are working jointly with the City to bring sewer up A1A to slowly bring people off septic tanks. 

It’s going be a multi-year project. At Bings Landing we combined all of the sewer from the 

bathrooms and Captain’s BBQ to one septic system. We’ve had it in our sights to replace that for 

years so we’re currently looking at septic upgrades and we can do that. The problem is septic is 

still not a good answer for multiple reasons. If we were to hook up to you we would essentially 

put a grinder package pump station like you do at a lot of residences and we would force main it 

to one of your manholes. We would pay you fees for connection and sewer costs and stuff like 

that. In the future we would propose us disconnecting from your system and connecting to this 

future sewer line. Unfortunately, I can’t give you a window on that because it’s become a hotter 

issue but it’s something we and the City are supporting and we’re trying to do jointly together. I 

know you have gone off-site for Publix in the interest of the CDD and we are another public 

entity so I think we can appeal to you in that respect. I know there have been private ones you’ve 

denied off-site and I’m aware of those issues. I know there is sewer proposed to come up to at 

least Jungle Hut at some point if the Beach Walk project does occur. Septic tanks aren’t good for 

the environment because they’re not designed to remove nitrogen and some of the other things 

that cause some of the algae blooms and other things going on in the intracoastal.  

Mr. Dickson stated physically we would have to jack and bore underneath A1A and 

pump it into the gravity sewer system at the canal bike path on the south side of Malacompra. 

Mr. Peugh asked you would design it, permit it and construct it? 

Mr. Coffey responded yes we would do that all on our dime. 

Mr. Peugh stated there are no utility easements on the sides of the properties on Spanish 

Moss Court so how would you get in? 

2 

December 14, 2018 

Dunes CDD 

Mr. Coffey responded we have to work through that detail, we just wanted to have this 

conversation first. It may not even be prudent to do it there and we may have to find a 

homeowner that is sympathetic to us that we can work with. Our intent would be to not bother 

anybody or cause any problems. 

Mr. Ponitz asked would you propose owning and operating the whole service? 

Mr. Coffey responded we would maintain all the way to the point of connection. 

Mr. Crahan asked what is the peak volume? 

Mr. Coffey responded we think it would be about 6,500 to 7,000 gallons per day. It 

depends on what the restaurant does. 

Mr. Leckie stated I think we are all concerned about the environment. We’re not saying 

yes but we certainly want to listen and we will take this under advisement. 

Mr. Swinburn stated I don’t like the idea of septic systems dumping stuff into the 

intracoastal and I want to do whatever is needed to be done to stop that but at the same time, I’m 

not excited about the idea of this organization being labeled as being in support of a new 

restaurant. I’d like that decision to play out so we then know what we’re responding to and we 

don’t get involved in that decision. 

The Board tabled the decision of whether to serve the Bings Landing Complex pending 

the County’s decision on the Bings Landing Development Issues. 

Mr. Peugh stated with the Beach Walk development that’s coming to your planning and 

zoning department, we want to make it known that we are not interested in having any more curb 

cuts along Hammock Dunes. 

Mr. Coffey stated we understand. 

Mr.  Crahan  stated  we  had  a  discussion  at  the  last  meeting  about  the  Renaissance 

development and I said the cloverleaf greenway shape is, I think, intended to be a potential off- 

ramp off the bridge to connect down to A1A. In areas I’ve lived before, if traffic was conceived 

it was always a good idea to get the buyers of adjacent properties to sign off that it could be an 

eventuality.  We’re  concerned  about  that  traffic  intersection  and  whether  it  might  ever  be 

activated for what it was designed for? 

3 

December 14, 2018 

Dunes CDD 

Mr. Peugh stated I talked to Adam Mengel after the meeting and he said it is still a viable 

option and I explained we’d like to have the folks notified that there might be a lot of traffic 

behind their house and he said he’d look into it. 

Mr. Coffey stated I don’t think an emergency exit would preclude that but notification to 

those people that it potentially could occur has not been done but I think we could include it as a 

final note on their plat. 

The Flagler County guests left the meeting at this time. The Board discussed holding 

further consideration of the proposal until January. 

FOURTH ORDER OF BUSINESS 

Approval of Minutes 

A. 
Mr. 

November 16, 2018 Meeting 

On MOTION by Mr. Crahan seconded by Mr. Swinburn with all in 

favor  the  minutes  of  the  November  16,  2018  meeting  were 

approved. 

FIFTH ORDER OF BUSINESS 

Reports and Discussion Items 

Discussion on Capacity Fee Issues for Commercial Accounts 

Mr. Peugh stated the Hammock Beach pool was down again this month, which is a good 

thing. I counted approximately 30 accounts that we would send letters to letting them know they 

are over capacity. We’re working through accounts that we don’t have any records on. 

Status of Marsh “TB” & Hammock Dunes Marshes Update 

Mr. Peugh stated all of the neighbors have responded positively in regards to Marsh 

“TB”. We just signed the easement for the club to maintain the new land and come January 1  

we will pull all of our temporary irrigation and I will consider the issue closed at that point. 

I spoke with our consultant on the Hammock Dunes marshes and he said he talked to St. 

Johns and he expects a response from them, hopefully by the end of this month. They are still 

skewing their numbers towards the $335,000 versus our $200,000 but he said they are also 

leaning towards it not having to be the same vegetation as our existing plants as long as we are 

providing mitigation. That’s all hearsay until we get a formal response. 

4 

Crahan had corrections to the minutes, which will be included in the final version.  

st 

December 14, 2018 

Dunes CDD 

Discuss Weir Structures / Malacompra Drainage 

Mr. Peugh stated in regards to Malacompra drainage, ETM is putting together a scope of 

work for a kind of mini master plan of the reclaim water / stormwater and to see what the build- 

out volume would be and then look at the stormwater pump station. I’ll bring that back to the 

Board and we can discuss it. The intermediate weir that was questioned will be part of the design 

and can be taken out. 

Discussion on Geographic Area for Board of Supervisors Seats 

Mr. Chiumento stated we met with the Supervisor of Elections and she has no issue with 

it and would support our effort and implement our effort if legislation specifically dealt with it or 

if there was an attorney general opinion that supported the concept. The next step would be to 

draft an attorney general report for an opinion on this issue. We’ve done a significant amount of 

research on this and I would say that we’re 75% done with the research. We want to go back and 

clarify and draft a proposed request to the attorney general. We have done something similar in 

the past, it took about six months from the time we submitted the request to the time it got issued 

by  the  attorney  general.  I  think  budgeting  $15,000  would  be  conservative.  That  $15,000 

anticipates requiring supplemental information to the attorney general’s office. I’m confident we 

would get an opinion that would support the concept of creating districts. The issue with districts 

once you create them though is periodically you have to go through mapping your districts and 

that would happen approximately every ten years. We’d have to identify someone that could help 

us with that but it’s all based on one person-one vote and generally districts need to be similar in 

size and population.  

Mr. Swinburn asked in your professional opinion is there a right way to create districts? 

Mr. Chiumento responded no there are multiple ways to do it. For example, the City of 

Palm Coast has five districts and they also elect a mayor. The entire city votes for each seat and 

the mayor. The City of Ormond Beach has four zones and only the electorates in that zone vote 

for their representative and then they also have a mayor for which the entire city votes. They do 

it every two years and Palm Coast has staggered seats every four years. 

Mr. Crahan stated I would say the respective neighborhoods would vote for their two and 

the fifth seat is thrown up for everyone to vote. The unbalance right now occurs in how many 

residents on each side use that home as their primary residence. 

5 

December 14, 2018 

Dunes CDD 

Mr. Leckie stated we have to get the attorney general’s opinion first and to go forward 

Michael is saying it will cost $15,000. 

On MOTION by Mr. Crahan seconded by Mr. Swinburn with all in 

favor District Counsel fees to seek an Attorney General opinion in 

an amount not to exceed $15,000 was approved. 

Renaissance / Beach Walk Development Update 

Mr. Peugh stated he had nothing further to discuss. 

Mr. Crahan asked have you seen where Beach Walk is getting their water and sewer?  

Mr. Leckie stated he said they were coming up from the bridge to get their sewer. 

Mr. Peugh stated when I talked to their engineer they were still working through that. 

They understand they are not getting sewer from us. I was also explicit that they are not coming 

in to our stormwater system. 

Mr. Ponitz stated we received some updated demand computations from the landscape 

architect for the Renaissance project so we updated our capacity and connection fee schedule. 

We’re waiting to see some revised plans based on our previous meeting. 

Mr. Swinburn asked what do we understand to be the case on handling the stormwater in 

Renaissance? 

Mr. Peugh responded their architect said the homeowners association for these 28 homes 

would be handling that stormwater. 

Mr. DeGovanni stated for all of the neighborhoods within Hammock Dunes the master 

association is still responsible for anything that happens within those neighborhoods even though 

they have separate associations. The HDOA association, or at least the president of that board, 

doesn’t want to accept any liability in the future if a drainage problem occurs there and that sub 

neighborhood floods. They’re going to go to that HOA and then they’re going to go up to the 

master association for the legal battle. All of the sub neighborhoods drain into the DCDD 

stormwater system. If that development goes forward the HDOA would annex it into the master 

documents as a neighborhood with appropriate CCR’s and they would want to have the same 

precedent as everything else. 

Mr. Crahan asked why isn’t this like any other development where the developer has to 

buy the capacity? 

6 

December 14, 2018 

Dunes CDD 

Mr. Peugh stated we don’t have that in the stormwater. 

Mr. Chiumento stated in this situation the entire Dunes stormwater system was created 

and modeled to accept stormwater from all of the sub associations and micro developments, 

including this one. I don’t believe there is a document that says they have any easement or any 

rights but it is clear that the DCDD stormwater system always intended to include stormwater 

from that.  

Mr. Crahan stated initially the developer should have a construction requirement to 

provide a lateral that carries it to that boundary point. 

Mr. Chiumento stated that’s all internal. If a pipe breaks, it’s their responsibility is what 

typically happens. What he’s saying is yes, we understand that, but historically Hammock Dunes 

master HOA has assumed responsibility for the internal drainage issues and they don’t want it. 

Mr. Ponitz stated I think what he’s saying is the HDOA assumes the District has that 

responsibility and they want to maintain that. 

Mr. DeGovanni stated Hammock Dunes and Ocean Hammock have the same thing. If a 

stormwater drain on a street clogs up they call DCDD to clean it up. 

Mr. Ponitz stated the Developer’s original plat indicated that the stormwater system 

responsibility be dedicated to the District and we asked that they reconsider. It’s a Board 

decision whether the District is to maintain the stormwater system but it seems like it’s in 

keeping with the way that Hammock Dunes drainage system and golf course system appears to 

be the District’s responsibility. We commented on the system as proposed. 

Mr. DeGovanni stated what I would propose is that you and Mike Gill get together 

because Mike just met with the developer this past week so he would be able to share what 

happened. 

C. 

Consideration  of  Resolution  2019-03,  Approving  the  Establishment  of  a 
Retirement Program 

Mr. Peugh stated this is a resolution that documents what we talked about last month. We 

put language in there so that the contribution is flexible but we’re going to start with 6% and it 

can go up or down. 

Mr. Crahan stated I think we need to add language stating that the Board will determine 

that allocation percentage at September or October meeting with the adoption of the budget. 

Mr. Peugh stated I’ll add that language. 

7 

December 14, 2018 

Dunes CDD 

On MOTION by Mr. Crahan seconded by Mr. DeGiovanni with all 

in  favor  Resolution  2019-03  approving  the  establishment  of  a 

retirement program was approved. 

FIFTH ORDER OF BUSINESS 

Staff Reports 

Attorney 

There being none, the next item followed. 

D. 

Engineer - Report 

Mr. Ponitz reviewed his report, a copy of which was included in the agenda package. 

Manager 

E. 

Bridge Report for November 

Mr. Peugh stated vehicle traffic was up about 5% and revenue was down 1.29% from last 

year. More people are using the express card pass and it’s driving revenue down. 

Mr. Crahan asked what percentage is using the online capability?  

Mr. Peugh responded we have 23,000 accounts and 2,250 are using the website. Come 

January 1  we will start to clear about 5,600 accounts. More than that are over 12 months but 

we’re starting with folks that haven’t used their account in greater than 18 months. We have 

added a kiosk where you can type in your information and get your bridge card right there rather 

than waiting a day for us to process it. It’s helping with customer service and people like that. 

F. 

Additional Budget Items Report 

Mr. Peugh stated the only thing I’ve added is the $30,000 for the retirement plan.  

Mr. Peugh stated Dennis had asked how long the interlocal agreement with Palm Coast 

lasts to take reclaimed water and for them to use our line and it states it is an initial term of 15 

years. It was originally signed in 2007 so we have until 2022. After that, it’s a ten-year automatic 

renewal unless we give two years prior notice to any period ending. 

Mr. Crahan stated at that 2-year point if we need to renegotiate we should start thinking 

about what flow numbers we want to negotiate to. 

Mr. Peugh stated we’d like to have as much flow as we can. That’s where this study that 

ETM is doing will come in. Let’s see what the overall reclaimed flow needs to be at build out 

and then we can base our decisions on that. 

8 

st 

December 14, 2018 

Dunes CDD 

Mr. Swinburn asked the last minutes show that in the past we were getting 2,200 gallons 

a minute and now we’re down to 1,600 gallons a minute. How could we get the 2,200 if it was 

physically flow limited? 

Mr. Peugh responded I don’t have a good answer for that. I think most of it is they are 

pulling off from Grand Haven and it’s on the same pump header. I think Grand Haven wasn’t 

taking as much previously. It’s something we need to find out from Palm Coast because our 

agreement says they’re going to give us 2.6 million that we get the first right of refusal for. 

European Village is not providing satisfactory insurance. We’ve notified them that we 

will revoke the license and I haven’t heard from them, so I will be calling them. 

The Parkway mulch looks a lot better. Our landscape contractor, Yellowstone, is not 

doing well so Dave is putting together our new agreement to bid out in the next couple of months 

to have one company do everything. 

SEVENTH ORDER OF BUSINESS 

Supervisors’ 
Comments 

Requests 

and 

Audience 

Mr. Crahan stated do we need to add the discussion on the stormwater fund as an agenda 

item for the next meeting? Where does it stand now? 

Mr. Peugh stated you approved the contract with McKim and Creed and they are in the 

process of going through that. They’ve had a bit of employee turnover so they are a little slower 

to respond than I would like so I don’t have anything to report at this time. We will eventually 

have a technical memo and then we can discuss the pros and cons and they will give a 

recommendation.  

Mr. Crahan stated I continue to get very favorable comments about our management of 

the Hammock Dunes Parkway. It is an attractive roadway. 

EIGHTH ORDER OF BUSINESS 

Financial Reports 

G. 

Balance Sheet & Income Statement 

H. 

Community Projects Schedule 

I. 

Approval of Check Register 

On MOTION by Mr. Crahan seconded by Mr. Swinburn with all in 

favor the check register was approved. 

9